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近年来破产、资金流失事件频发，给社会带来了恶劣影响。近期，多地向资本市场发出风险提示，要求公众警惕“高回报、低风险”的投资项目，避免上当受骗。 “资本盘”是目前高额利润传销的总称。此类非法活动本质上是一种传统的庞氏骗局。人工智能、数字货币、NTF、云技术……任何新技术概念，如果复杂、深奥，都可能成为欺诈的幌子。但其运作方式仍然是“以新还旧”的庞氏骗局，引诱新人落入陷阱，以高额回报为由进行投资。由于它不生产或提供商品或本身产生现金流的服务，当参与游戏的人越来越少或发现自己拥有大量现金时，银行家将会逃离的那一天到来。实际上，大写光盘有多种格式。有人声称，参与大型项目建设可以赚取巨额利润。有些冒充合法金融机构，诱骗用户参与所谓的投资。一些公司承诺退还刷卡订单的费用。买的越多，佣金回报率就越高……这些骗局的手段多种多样，但都有共同的特点。首先是要求非常高的回报。他们往往承诺十几甚至几十个点的盈利能力，远高于目前市场的普遍水平。二是推动“线下”发展。前述承诺的回报已经很高，但如果用户能够带新人进入游戏，他们可以获得更高的回报。为什么频繁爆炸的资本市场总会复活吗？原因之一是监管难度。该基金刚成立时并没有引起太多关注。一些基金包括打着商业和技术创新的旗号，一些公司采用复杂的产品设计来逃避监管审查。近年来，日本资本市场的打压力度不断加大。压力之下，线下资本市场的传统欺诈范围不断压缩，让位于更加隐蔽、爆发速度更快、更难发现和治理的线上资本市场。此类基金市场几乎没有线下地点。欺诈经营者通常位于境外，在中国进行线下经营。资金流向分散，难以追踪。最终，被盗资金流向国外，难以追回。由于互联网的便利，网上资金成本较低，价差很大。取款速度也比前一年或前一个月增加了数周甚至数天，客观上增加了打击难度。此外，资本市场高回报承诺所创造的不寻常的参与者生态系统也是此类欺诈行为频发的一个主要原因。与人们想象中的简单受害者不同，各方之中，金融市场上存在着许多“职业玩家”。这些人游走于不同的资本市场，靠火赚钱。他们中的一些人自称为“领导者”，与一群想一夜暴富的“会员”一起参与各种资本市场。 “龙头”与底盘发起者之间的关系也十分微妙。为了让骗局变得更加强大，一些发起者承诺确保“领导人”及其“成员”遵守规矩。 “好处”。然而，这种脆弱的伙伴关系总是转瞬即逝，而且并非如此。“领导者”眨眼间就分开的情况并不常见。许多参与者并不后悔。他们往往转身“转行”，加入下一届基金董事会的阴谋，有的甚至自己成为基金董事会的创始人。在整个骗局中，不了解投资基金的投资者是最终收购的唯一受害者。如何有效打击基金板块欺诈行为，保护投资者合法权益不受侵害，需要全社会的集体努力，监管部门必须加强安全部署和线路引导，对可疑产品发布预警信息，震慑犯罪行为，筑坝从源头防范风险。同时，要积极提高防范欺诈意识，让更多投资者了解欺诈本质，避免相信“低价”等虚假广告。风险大、回报高”（本文来源：Keiz艾日报.作者：辛自强）
（编辑：胡峰）